Este Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.
Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘com este propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão por reais.
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Os ré especialmenteus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
Cerqueira e Mário são os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas do participarem por um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
O juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam manter-se em poder do certos membros da organização criminosa’.
A lista por denunciados inclui este check here entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém não tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este perÃodo por tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
Este magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Por tratado utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo de sete anos de modo a este escritório por Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco no Carf.
Para este Mário Pagnozzi Júnior juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
O pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no dia 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Por acordo usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.