A 5 segundos truque para Mário Pagnozzi Júnior

A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira em este período por tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar que os dois primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Os ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘usando o propósito de assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão por reais.

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No documento, eles citam indícios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

Para o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo seja redirecionada aqui investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas por participarem do 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

As ordens de prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por que ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam estar em poder de quaisquer membros da organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta qual mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.

Vallisney observou que o sequestro do bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.

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