A lista de denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este perÃodo de tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
As ordens por prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupção, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
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Procurado pela reportagem do Aprecie, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da ação, e de que a transação nãeste envolveu esse Espécie de processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser de que este contrato do aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
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ESTES dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia mais sobre o autor do Ministério Público
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“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar de que os 2 primeiros, livres, permitam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
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Vallisney observou que este sequestro do bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e o advogado.
A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.
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