As ordens de prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de de que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupção, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam estar em poder de quaisquer membros da organização criminosa’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.
Cerqueira e Leite são os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem do 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Por entendimento com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
O magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corréus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Em decisãeste de que negou a rejeição da denúncia ou a absolvição acusados do envolvimento em suposto esquema do pagamento do propinas de modo a a compra do decisões no Conselho Administrativo por Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz que a acusaçãeste feita contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" pelo Ordenação penal.
A lista por denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira em este perÃodo de tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.
De entendimento com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo do sete anos de modo a este escritório de Pagnozzi, contratado de modo a fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina para os envolvidos pelo esquema por corrupção.
“Infere-se Destes autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando site recomendado a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
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Este juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.
De modo a este advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, que representa este executivo no processo, a decisão nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstração clara por de que o senhor Trabuco nãeste tem envolvimento utilizando este caso e temos bastante confiança em 1 desfecho benefÃcioável A respeito de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até actualmente nãeste foi ouvido pelo processo.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘utilizando este propósito de assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em vá para este site fraude qual teria alcançado meio bilhão do reais.