Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem do 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
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O pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
No documento, eles citam indÃcios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e qual movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
De tratado utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As ordens de prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do que os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupção, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Para este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
O juiz citou, ainda, ‘este fato de deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
A lista do denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo de tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Procurado através reportagem por VEJA, o Itaú disse em nota de que nãeste é Parcela da ação, e que a transaçãeste nãeste envolveu esse Genero do processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser qual este contrato do aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Este juiz Mário Pagnozzi Júnior alertou de modo a a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam manter-se em poder do alguns membros da organização criminosa’.
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina para ESTES envolvidos pelo esquema de corrupção.